コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は監査役制度採用会社であり、現在の監査役３名の内、２名は社外監査役であります。経営の基本方針及び重要事項の意思決定機関として、取締役会を毎月開催し、全取締役並びに監査役３名が出席しております。監査役は取締役の職務執行を監視するとともに、取締役会においても、第三者的な立場から適切な意見を頂いております。内部監査につきましては、社内規定の遵守状況・業務フローの確認・組織の牽制機能・業務の効率化を中心に経営企画室の内部監査人１名が定期的に行っております。また、内部監査人は監査役及び監査法人との連絡を密に行うことにより、監査の効率化と実効性の向上に努めております。

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

イ．会社の機関の基本説明
当社は監査役制度採用会社であり、現在の監査役３名のうち２名は社外監査役であります。現在の当社の事業規模や従業員数から勘案し、監査役設置会社が最も効率的であると考えておりますが、今後の事業規模・領域の拡大に応じて委員会等設置会社への移行も検討する必要があると認識しております。

当社の取締役は５名であります。経営の基本方針及び重要事項の意思決定機関として、取締役会を毎月開催し、全取締役並びに監査役３名が出席しております。特定の利益に誘導されない社外監査役により、牽制機能の働く取締役会として機能しております。

ロ．会社の機関と内部統制システムの関係図
会社の機関と内部統制システムの関係図を示すと、以下のとおりであります。

(2) 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査につきましては、社内規定の遵守状況・業務フローの確認・組織の牽制機能・業務の効率化を中心に経営企画室の内部監査人１名が定期的に行なっております。また、内部監査人は監査役及び監査法人との連絡を密に行うことにより、監査の効率化と実効性の向上に努めております。

(3) 会計監査の状況

監査役と会計監査人の連携状況につきましては、第２四半期並びに本決算期終了後、定期的に会計監査に関する意見交換と、内部監査部門を通じ、業務監査についても随時意見交換を行っております。

(4) リスク管理体制の整備状況

リスク管理体制においては、取締役会及び常勤取締役、常勤監査役、各部門リーダーで構成する管理者会議において、日々の業務活動・施設の管理状況・施設の新設改良等について多面的なリスク管理を実施しております。顧問弁護士には、法律上の判断が必要な場合に適時アドバイスを受けており、契約事項の確認等につきましても随時行える体制を整えております。経営リスクを早期に認識し、適切な対応策が随時行える体制強化に努めてまいります。